Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u suradnji s Upravom za neizravno oporezivanje BiH, proveli su 13. svibnja opsežnu operativnu akciju na više lokacija širom Bosne i Hercegovine zbog sumnje na organizirani financijski kriminal.
Pretresi su izvršeni na području Istočnog Sarajevo, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika, a akcija je provedena po naredbama Suda Bosne i Hercegovine.
Iz SIPA-e su priopćili kako su pretresani stanovi, druge prostorije, pokretne stvari i osobe, uz privremeno oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku.
Istraga se vodi zbog postojanja osnova sumnje na kaznena djela „Udruživanje radi činjenja kaznenih djela“, u vezi s kaznenim djelima „Porezna utaja“ i „Pranje novca“ iz Kaznenog zakona BiH.
Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sumnja se da se više osoba udružilo radi izvršenja nezakonitih aktivnosti kroz međusobne poslovne odnose i izdavanje faktura o fiktivnom prometu roba i usluga.
Ukupna vrijednost spornih faktura, prema navodima SIPA-e, iznosi najmanje 12.622.853 konvertibilne marke s uračunatim PDV-om.
Istražitelji vjeruju da su takve fakture evidentirane u poslovnim knjigama i korištene u PDV prijavama kako bi bio ostvaren povrat PDV-a ili omogućeno umanjenje poreznih obveza drugim pravnim subjektima.
Novac pribavljen na temelju lažnog prikazivanja prometa i nezakonitog povrata PDV-a, prema informacijama iz istrage, dalje je transferiran kroz financijske tokove radi prikrivanja njegovog porijekla.
Akcija je provedena pod nadzorom postupajućeg tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, uz podršku pripadnika MUP-a Srednjobosanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske.
Vrisak.info
