Poslovanje mjenjačnica u Republici Srpskoj uskoro će biti pod pojačanim nadzorom poreznih inspektora, s ciljem sprječavanja pranja novca. Subjekti koji ne budu radili u skladu sa zakonskim propisima riskiraju novčane kazne i do 200.000 konvertibilnih maraka.
Kako su pojasnili iz Porezne uprave RS za Glas Srpske, temeljem novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, ova institucija ima ulogu nadzornog organa za ovlaštene mjenjače na teritoriju RS-a. U tu svrhu već su poduzete brojne pripremne aktivnosti kako bi nadzor bio kvalitetan i učinkovit.
Tim za nadzor i suradnja s bankama
“Formiran je poseban Tim za nadzor u okviru Sektora za kontrolu, istrage i obavještajne poslove. Ostvarena je i suradnja s bankama koje pružaju usluge mjenjačnice, a za ovlaštene mjenjače pripremljen je upitnik koji će im uskoro biti dostavljen”, navode iz Uprave. Nadzor će obuhvatiti provjeru usklađenosti rada mjenjačnica s važećim zakonodavstvom, uključujući imenovanje odgovornih osoba, uspostavljanje politika i procedura za upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, kao i internu kontrolu, edukaciju zaposlenika i praćenje sumnjivih transakcija.
“Posebno će se nadgledati procjena rizika, analiza transakcija, prijavljivanje sumnjivih aktivnosti, te provedba mjera u poslovnicama i povezanim pravnim osobama”, poručuju iz Uprave, pozivajući sve ovlaštene mjenjače na suradnju.
Visoke kazne, ali cilj nije kažnjavanje
Ističu da novi zakon predviđa čitav niz prekršajnih radnji za koje su propisane značajne novčane kazne – od 5.000 do 200.000 KM. Međutim, naglašavaju kako im cilj nije kažnjavanje, već postizanje potpune usklađenosti poslovanja s novim propisima.
Ekonomist Zoran Pavlović smatra da inspektori neće imati mnogo posla jer su procedura i pravila u mjenjačnicama već jasno definirani.
“Ovlaštene mjenjačnice, poput banaka, moraju evidentirati podatke o osobi za svaku transakciju veću od 50 eura. Čini se da se toga pridržavaju, pa ne vjerujem da će se u tim poslovnicama otkriti ozbiljniji pokušaji pranja novca”, rekao je Pavlović, dodajući da je novi zakon prvenstveno usmjeren na velike igrače, a ne na male mjenjačnice koje su sada pod povećalom.
Iz Porezne uprave podsjećaju da su i ranije vršene kontrole mjenjačnica u okviru redovitih inspekcijskih aktivnosti, a u slučajevima uočenih nepravilnosti naređene su korektivne mjere i radnje.
Vrisak.info
